Trump bị phạt 354 triệu USD
trong vụ gian lận
trị giá bất động sản ở New York
Bart Jansen, USA Today – Saigon Weekly chuyển sang Việt ngữ
Thẩm phán Arthur Engoron trong phán quyết dài 92 trang hôm thứ Sáu đã phán quyết tằng: “Để vay được nhiều tiền hơn và dể được hưởng lãi suất thấp hơn, các bị cáo đã nộp dữ liệu tài chính sai lệch một cách trắng trợn cho ban kế toán, dẫn đến các báo cáo tài chính gian lận”.
Engoron phán quyết rằng việc Trump và những bị cáo khác từ chối không thừa nhận sai lầm trong báo cáo tài chính là “bệnh hoạn và hoang tưởng”. Chánh án Engoron nêu việc ông Trump tăng gấp ba lần diện tích căn penthouse của Trump tại Trump Tower là một ví dụ. “Các bị cáo không phạm tội giết người hay đốt nhà. Họ không cướp ngân hàng bằng súng. Donald Trump không phải là Bernard Madoff. Tuy nhiên, bị cáo không nhận sai lầm khi làm thương mại phạm pháp”
Đây là một thắng lợi lớn cho Bộ trưởng Tư pháp Letitia James và là một thất bại tài chánh to lớn cho cựu tổng thống Donald Trump vì những bất động sản mang tên ông nằm rãi rác khắp thành phố New York. Tuy vậy, theo giới tài chánh ở Wall Street thì phán quyết của tòa án New York chỉ là một thiệt hại về hình thức và tai tiếng chứ vì thực ra ảnh hưởng của cựu tổng thống Trump về tài chính và địa ốc đã lu mờ từ hơn 10 năm nay tại đây. Ông Trump đã không còn là một “chủ chốt – a key playeur” tại đây từ lâu rồi, từ trước khi ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong phòng xử án trong phiên tòa xét xử vụ gian lận dân sự tại Tòa án Tối cao New York vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 ở thành phố New York. Thẩm phán Arthur Engoron phán quyết rằng ông Trump phải đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn điều hành doanh nghiệp ở tiểu bang New York và bị phạt 370 triệu USD trong vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp Letitia James đưa ra. (Ảnh của Jefferson Siegel-Pool/Getty Images)© Pool, Getty Images
Luật sư của Trump: 'Một sự bất công rõ ràng'
Luật sư của Trump, bà Alina Habba, đã chỉ trích phán quyết này trong một tuyên bố trên mạng xã hội “Phán quyết này là một sự bất công rõ ràng – thật rõ ràng và thật đơn giản”. “Đây là cao điểm của một cuộc săn lùng phù thủy mang tính cách chính trị kéo dài nhiều năm được đưa ra để ‘hạ gục Donald Trump’, ngay cả trước khi bà Letitia James là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang.” Habba nói thêm rằng “nếu phán quyết này có hiệu lực thì đó nó sẽ là tín hiệu báo cho mọi người Mỹ rằng biết rằng đó là sự cáo chung của tiểu bang New York”
Một đòn tài chính lớn đánh vào Donald Trump
Phán quyết này của tòa NY - phạt Trump hơn 1/3 tỷ đô la - được đưa ra ba tuần sau khi bồi thẩm đoàn liên bang ra lệnh cho cựu tổng thống Trump phải trả 83 triệu đô la cho nhà văn E. Jean Carroll vì tội phỉ báng và mạ lỵ.
Neama Rahmani, cựu công tố viên liên bang và chủ tịch của West Coast Trial Lawyers, nói với báo USA TODAY: “Chánh án Engoron đã tuyên án “tử hình” về tài chính đối với Trump. Ngay cả đối với một người có nhiều tài sản như Trump, phán quyết này đã giáng một đòn nghiêm trọng vào tình hình tài chính của Trump, đặc biệt là lúc này khi ông ấy ngày càng phải chi nhiều tiền hơn cho chi phí pháp lý trong nhiều vụ án hình sự sắp tới của ông ta.”
Thực ra, chánh án Engoron đã ra lệnh tạm dừng hoạt động kinh doanh của công ty Trump Corp vào năm ngoái vì ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã phạm tội gian lận từ năm 2011 đến năm 2021 thông qua "những ngụy biện toàn phần" và sống trong một "thế giới tưởng tượng" khi định giá bất động sản của ông. Nhưng tòa phúc thẩm đã hoãn lệnh này trong khi chờ đợi chánh án Engoron kết thúc phiên tòa mùa thu để xác định thiệt hại thực sự của những gian lận mà công ty Trump đã gây ra.
Chi tiết hơn thì chánh án Engoron phán quyết rằng Quỹ Trump và Donald J. Trump Revocable Trust do ông Trump đứng tên phải chịu trách nhiệm về 354 triệu USD, các con trai của ông là Eric và Donald Trump Jr. chịu trách nhiệm về 4 triệu USD mỗi người và cựu giám đốc tài chính Allen Weisselberg là 1 triệu USD, tổng cộng là 364 triệu USD tiền phạt. Ông Engoron cũng cấm Trump kinh doanh ở tiểu bang New York trong ba năm.
Trump vẫn phải đối mặt với một số vụ kiện trong năm nay trong khi tái tranh cử vào Nhà Trắng. Ông đã không nhận tội trong bốn vụ án hình sự chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ: phiên tòa xét xử vụ ông can thiệp vào kết quả bầu cử liên bang ngày 6 tháng 1, 2021 ở Washington, một phiên tòa liên bang cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật tại Florida, một phiên tòa xét xử gian lận bầu cử ở Georgia và một phiên tòa về dùng tiền tranh cử để tram miệng cô đào phim X Daniels Storms đã có ngày xử là 20 tháng 3 ở New York.
La hét trước tòa, vi phạm lệnh cấm phát ngôn
và tội khai man
Phiên tòa xét xử gian lận dân sự dưới sự chủ trì của chánh án Engoron không có được một ngày bình an khi có sự hiện diện của ông Trump: những lời khai nảy lửa, các cuộc tấn công ngoài và bên trong tòa án nhằm vào chính chánh án Engoron và bà phụ tá trưởng của ông khiến chánh án Engoron phải ra lệnh bịt miệng– gag order- dành cho ông Trump tức ông không được bàn cãi, tiết lộ về phiên tòa đang diễn ra trên các mạng xã hội của ông. Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa năm 2024 đã bị phạt 15.000 USD vì vi phạm lệnh bịt miệng này.
Trong bảng phán quyết dài 92 trang, để trả lời việc ông Trump phàn nàn trong phiên tòa và trong khi làm chứng rằng cháng án Engoron đã không lắng nghe ông, chánh án Engoron cho biết ông cân nhắc từng lời khai của ông Trump và cựu giám đốc tài chính Weisselberg, người được cho là đã đàm phán việc nhận tội với VP biện lý quận Manhattan về việc đã khai man trong lời khai của mình trước đây. Ông này hiện nay đã ngồi tù một năm về tội khai man này.
Phán quyết của Engoron viết: “Trump là một nhân chứng không đáng tin cậy. Donald Trump hiếm khi trả lời các câu hỏi được đặt ra và thường xuyên lớn giọng xen vào những bài phát biểu dài dòng, không liên quan về các vấn đề đang được xét xử, vượt xa phạm vi của phiên tòa. Việc ông ấy từ chối trả lời các câu hỏi một cách trực tiếp trong một số trường hợp, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ông ấy.”
Vai trò của Eric Trump và Donald Trump Jr.
Các con trai của ông Trump, Eric và Donald Trump Jr., cũng bị cấm kinh doanh ở tiểu bang New York trong hai năm. Những người con trai đã làm chứng nhiều lần rằng “không biết về báo cáo tài chính của cha mình” cho đến khi những bằng chứng cho thấy một điều ngược lại, Eric Trump thừa nhận ông biết về các báo cáo tài chính mà chính ông đã ký và hối hận là đã không kiểm chứng lại với các nhân viên kế toán của công ty.
Donald Trump Jr., người đã giúp điều hành công ty cùng Eric khi cha họ trở thành tổng thống, trả lời câu hỏi tạp chí Forbes vào tháng 3 năm 2017 về kích thước căn hộ của ông Trump trong Trump Towers được báo cáo là gấp ba lần kích thước thật, Donald Jr. làm chứng trước tòa rằng không thể nhớ mình đã xác nhận điều này. Ở một thời điểm khác, Donald Jr. lại bảo “Tôi không nhớ mình đã dựa vào ai” khi xác nhận điều sai lầm này.
Định giá Bất Động Sản của Trump
là 'một thế giới hoang tưởng”
Các công ty của Trump thường được định giá tài sản cao gấp bội so với cơ quan định giá hoặc cơ quan thuế vụ. Trước tòa, ông Trump từ chối hành động này là khai man vì các giá trị tài sản kê khai này đã được các ngân hàng biết trước các ước tính này là “vô giá trị”.
Ông Trump sống trong một thế giới giả tưởng, không phải thế giới thực.
Trong phán quyết, chánh án Engoron đã nêu ra một số bằng chứng rõ ràng về giá trị tài sản của Trump:
• Một bất động sản rộng 200 mẫu Anh của Quận Westchester có tên là Seven Springs LLC đã được Ngân hàng Hoàng gia Pennsylvania định giá vào năm 2006 ở mức 30 triệu USD nếu được chuyển đổi thành nhà ở. Một chuyên gia định giá của Cushman & Wakefield ước tính giá trị năm 2014 là 30 triệu USD. Trump đã báo cáo giá trị ở mức 261 triệu USD đến 291 triệu USD trong thời gian đó.
• Trump Park Avenue, một tòa nhà dân cư, có các căn hộ được kiểm soát tiền thuê mà ông Trump đã định giá quá cao tới 700%. Các luật sư của Trump lập luận rằng các căn hộ này có thể trở thành đơn vị cho thuê theo thị trường… trong tương lai, nhưng Engoron phán quyết rằng các con số phải được đại diện cho các giá trị “hiện tại”, chứ không phải giá trị “một ngày nào đó, có thể”.
• Hợp đồng thuê nhà tại 40 Wall St. ở New York được Cushman & Wakefield định giá vào năm 2010 trị giá 200 triệu USD. Nhưng Trump Organization định giá tài sản này ở mức 525 triệu USD vào năm 2011 và 735 triệu USD vào năm 2015. Trump cho biết sự khác biệt không “ăn thua” gì vì công ty cho vay của ông, Ladder Capitol, đã lấy 40 triệu USD tiền lãi khi chấp nhận cho ông vay thêm tiền.
Trump đã khẳng định trong suốt phiên tòa rằng BT Tư Pháp Leitia James đang hại ông vì một vi phạm “không có nạn nhân”.
• Mar-A-Lago, khu nghỉ dưỡng ở Florida của Trump, có giá trị thị trường dao động từ 18 triệu USD đến 27,6 triệu USD trong thập kỷ kết thúc vào năm 2021, theo giám định viên của Quận Palm Beach. Trump định giá tài sản lên tới 612 triệu USD trong thời gian đó.
• Căn hộ riêng của Trump ở Trump Tower rộng 10.996 feet vuông, nhưng ông lại tuyên bố nó rộng 30.000 feet vuông. Sự khác biệt dẫn đến việc định giá quá cao từ 114 triệu USD đến 207 triệu USD.
Engoron viết về căn hộ Trump Tower: “Sự khác biệt ở mức độ này của một nhà phát triển bất động sản đã tăng quy mô không gian sống của riêng mình trong nhiều thập kỷ, chỉ có thể bị coi là gian lận”.
Theo USA TODAY – Feb 16/2024
